Empresas de fachada anônimas serão (finalmente) ilegais
O novo projeto de defesa tornará os requisitos de divulgação para novas LLCs muito mais rigorosos.
No ranking de “Por que essa coisa pode existir?”, as empresas de fachada anônimas estão bem no topo.
Por O economista , a situação é tão ruim que a América ocupa o 2º pior lugar em outra lista, o índice de sigilo financeiro da The Tax Justice Network. Ele mal supera as Ilhas Cayman, um lugar sinônimo de negócios financeiros obscuros.
Aqui está um fato embaraçoso: em todos os 50 estados, há mais requisitos de divulgação para obter um cartão de biblioteca do que para iniciar uma nova LLC.
As coisas estão definidas para mudar
Como parte do novo projeto de lei de defesa, as regras contra lavagem de dinheiro terão requisitos de divulgação mais rigorosos, incluindo nomeação verdadeiro proprietários, não apenas as pessoas que assinaram os papéis.
“As divulgações de propriedade obrigatórias ajudarão a prevenir grupos terroristas, cartéis de drogas ou outros maus atores”, escreve o Jornal de Wall Street .
O Departamento do Tesouro dos EUA delineará as medidas exatas ao longo do próximo ano.
Nem todo mundo está feliz com as novas regras
A Federação Nacional de Negócios Independentes diz que requisitos adicionais – e ameaças de multas – serão um fardo para as pequenas empresas.
No entanto, o tempo estimado de arquivamento é de apenas 30 minutos.
O novo projeto de lei também criará novos caminhos para denunciantes denunciar crimes financeiros, de acordo com o WSJ. Juntos, esses movimentos devem melhorar a posição duvidosa dos Estados Unidos nesse bom e velho índice de sigilo financeiro.
